О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шахтинский завод Гидропривод"
: АО "ШЗГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769417
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155010796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30760-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.08.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О даче согласия на совершение сделки - заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гидропривод Инжиниринг» (ИНН 6150033422, ОГРН 1026102216832) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ШЗГ"
__________________ Визнер А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.08.2023г. М.П.